El Perito en Compliance

Texto que recoge las ponencias presentadas con motivo de un debate sobre Régimen jurídico de los partidos políticos y Constitución organizado por el Centro de Estudios Constitucionales

LEY DE AGUAS NACIONALES TÍTULO PRIMERO Disposiciones Preliminares Capítulo Único ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

EL DOCTOR SERGIO GARCÍA RAMÍREZ es uno de los penalis­tas mexicanos más sólidos de los últimos cincuenta años. Realizó aportaciones fundamentales para el penitenciaris­mo mexicano. Desde la doctrina y en la dirección y opera­ción de centros penitenciarios, ha impulsado el humanismo penal y teorías y modelos de vanguardia en favor de la dig­nidad y los derechos de las personas privadas de su libertad. Como procesalista excepcional, se ha encargado de la construcción de un proceso penal de equilibrios, único con­sistente con una sociedad democrática. Como doctrinario y como...

Nuestro sistema bancario no era el «más sólido del mundo» y menos el «mejor supervisado», ya no digamos el «mejor estructurado», sino un antimodelo neocorporativista, parasitario y ultradimensionado, seriamente debilitado por la incompetencia, la corrupción y la criminalidad. Tuvo que solicitar ayuda financiera que se condicionó, para vergüenza de todos, a un diagnóstico de un consultor externo bajo la supervisión de las autoridades internacionales y a una mejora del control y de la regulación protectora de los inversores. De la investigación resultó que los emisores...